Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Hvidovre Holding A/S

Torsdag, den 26. februar 2026, kl. 18.00 afholdes ekstraordinær generalforsamling i Hvidovre Holding A/S i Spar Nord Lounge på 1. sal i tribunen på Pro Ventilation Arena, Sollentuna Allé 3, 2650 Hvidovre.

Tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling skal ske på holding@hif.dk senest tirsdag den 24. februar 2026.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent, jf. vedtægternes § 10

2. Kort præsentation af behovet for ekstraordinær generalforsamling

3. Beslutning om vedtægtsændring vedrørende antal bestyrelsesmedlemmer (§ 13)

   1. Som bilag 3.a fremlægges udkast til ny vedtægt med ændringsmarkeringer.

4. Valg af bestyrelse

5. Beslutning om kapitalforhøjelse ved gældskonvertering

   1. Som bilag 5.a fremlægges ledelsesberetning om begivenheder af væsentlig betydning for selskabets stilling

   2. Som bilag 5.b fremlægges ledelsesberetning om årsag til og tidspunktet for gældsstiftelsen samt baggrunden for forslaget

   3. Som bilag 5.c fremlægges kapitalforhøjelsesbeslutning

   4. Som bilag 5.d fremlægges selskabets seneste årsrapport

   5. Som bilag 5.e fremlægges erklæring fra selskabets revisor

6. Beslutning om kapitalforhøjelse med mindst 0,00 kr. og højest 50.000.000,00 kr.

   1. Som bilag 6.a fremlægges kapitalforhøjelsesbeslutning

   2. Der henvises i forbindelse hermed til bilag 5.a for ledelsesberetning om begivenheder af væsentlige betydning for selskabets stilling

   3. Der henvises til bilag 5.d for selskabets seneste årsrapport

   4. Der henvises til bilag 5.e for erklæring fra selskabets revisor

7. Beslutning om vedtægtsændring vedrørende bemyndigelse til kapitalforhøjelse med fortegningsret (ny § 20)

   1. Der henvises til bilag 3.a for udkast til ny vedtægt med ændringsmarkeringer.

8. Eventuelt

Ad) Dagsordenspunkt 3

Bestyrelsen fremsætter under dagsordenspunkt 3 forslag om at ændre vedtægtens § 13, således at bestyrelsen kan bestå af mellem 3 til 7 medlemmer. Der henvises til bilag 3.a for det fuldstændige forslag.

Ad) Dagsordenspunkt 5

Bestyrelsen fremsætter under dagsordenspunkt 5 forslag om at foretage en kapitalforhøjelse i selskabet gennem en gældskonvertering, hvorefter en række gældsforpligtelser konverteres til kapitalandele i

selskabet. Formålet hermed er at mindske selskabets kortfristede gæld. Der henvises til bilag 5.a-5.e for yderligere information om den foreslåede kapitalforhøjelse.

Ad) Dagsordenspunkt 6

Bestyrelsen fremsætter under dagsordenspunkt 6 forslag om at foretage en kapitalforhøjelse i selskabet ved kontant indskud med henblik på at rejse kapital og likviditet til selskabet. Aktionærerne har ret til forholdsmæssig tegning af kapitalandelene, jf. selskabslovens § 162. Såfremt der ikke rejses mindst kr. 0,00 vil forpligtelsen til at foretage indbetaling af det kontante indskud bortfalde og eventuelt indbetalt kapital vil tilbagebetales hurtigst muligt, jf. selskabslovens § 164. Der henvises til bilag 5.a-5.e og 6.a for yderligere information om den foreslåede kapitalforhøjelse.

Ad) Dagsordenspunkt 7

Bestyrelsen fremsætter under dagsordenspunkt 7 forslag om at vedtage en bemyndigelse i vedtægternes § 20 til at foretage kapitalforhøjelser med fortegningsret for aktionærerne. Formålet hermed er at skabe mulighed for, at eksisterende aktionærer kan tegne nye aktier i selskabet i forbindelse med kapitalforhøjelser. Der henvises til bilag 3.a for det fuldstændige forslag.

Bilagene er gjort tilgængelige til aktionærernes eftersyn ved KBS Byg A/S, Stamholmen 193F, 2650 Hvidovre.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Hvidovre Holding A/S